7ª fase de operação contra fraudes milionárias cumpre busca e apreensão em MG e outros estados
04/12/2024
(Foto: Reprodução) Fraudes comprometeram R$ 900 milhões dos cofres de Minas Gerais apenas entre 2020 e 2024. A 7ª fase de uma operação que apura fraudes em empresas de metais e sucata foi deflagrada nesta quarta-feira (4). Ao todo, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em oito estados do Brasil.
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A 7ª Fase da Operação Sinergia apura fraudes tributárias por empresas que atuam na produção, comercialização e reciclagem de sucata de cobre, vergalhões e fios de metal.
Nesta quarta-feira, residências de empresários, sede de empresas e transportadoras envolvidas nas fraudes foram alvos de busca e apreensão. Além do crime de sonegação fiscal, as pessoas investigadas podem responder por associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
7ª fase da Operação Sinergia acontece em Minas Gerais e em mais sete estados
CIRA
Ao todo, estão sendo cumpridos 36 mandados de busca e apreensão em 16 cidades de oito estados - Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Pará, Ceará, Paraíba e Maranhão.
Desde 2021, as investigações revelaram que as empresas dedicadas à produção de fios e vergalhões adquiriram a sucata sem nota fiscal. Para acobertar tal aquisição sem nota, eram forjadas operações simuladas com empresas fantasmas situadas em outros estados.
Nestes locais, além da regularização do estoque, havia a transferência de créditos frios de ICMS utilizados para a sonegação do imposto devido ao Estado de Minas Gerais.
Além disso, as empresas beneficiárias utilizavam empresas “fantasmas” para efetuar a venda de produtos para fora de Minas Gerais, também sonegando ICMS.
Materiais apreendidos durante 6ª fase da Operação Sinergia
Reprodução MPMG
A operação é resultado de uma força-tarefa constituída pelo Ministério Público, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Ordem Econômica e Tributária (CAOET), da Receita Estadual de Minas Gerais, da Polícia Militar e da Polícia Civil.
Essa força-tarefa faz parte da regional do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA) em Varginha. O CIRA é presidido pelo vice-governador de Minas Gerais e reúne a Secretaria de Estado de Fazenda, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a Advocacia-Geral do Estado.
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